Jet Bank, call center-at dhe dyshimet për pastrim parash

Pretendime të reja mbi strukturën pronësore dhe drejtimin e Jet Bank kanë rikthyer në vëmendje mënyrën se si është kryer procesi i licencimit nga Banka e Shqipërisë për bankën e parë plotësisht dixhitale në vend.

Në qendër të debatit është CEO e bankës, Fatbardha Rino, ndërsa pikëpyetjet lidhen me aktorët që qëndrojnë pas strukturës reale të pronësisë. Sipas dokumenteve dhe raportimeve që po qarkullojnë në media, Oliver Hemmer rezulton drejtues menaxhues i kompanisë GRF Europe OU, e cila thuhet se ka vepruar në emër të 4XFX.

Ky subjekt lidhet me Gal Barak, i cili është përmendur në raportime ndërkombëtare si i dënuar në Austria për një skemë të dyshuar mashtrimi financiar përmes call center-ave, me pasoja në disa vende europiane.

Sipas të njëjtave burime, Hemmer figuron gjithashtu si drejtues i Constador LTD, kompani e regjistruar në Qipro, e cila pretendohet se zotëron rreth 71% të aksioneve të Jet Bank.

Këto zhvillime kanë hapur një debat më të gjerë mbi standardet e verifikimit (due diligence) në sistemin bankar shqiptar, veçanërisht përpara dhënies së licencave nga autoritetet mbikëqyrëse. Kritikët theksojnë se, nëse këto lidhje rezultojnë të vërteta, ato do të ngrinin shqetësime serioze për transparencën dhe integritetin e sektorit financiar.

Ndërkohë, çështja po trajtohet si një sinjal alarmi për rreziqet që mund të lidhen me investime të huaja me origjinë të paqartë, duke rikthyer në fokus rolin e institucioneve mbikëqyrëse dhe mekanizmave të kontrollit.

Deri në këtë fazë, autoritetet përkatëse nuk kanë dalë me një qëndrim zyrtar për këto pretendime, të cilat mbeten ende të pakonfirmuara dhe kërkojnë verifikim të plotë institucional.