SPAK zgjeron hetimet, Arjeta Puca dhe Rony Yeffet “në shënjestër”

“Gjurmët” e parave çojnë te kuajt

SPAK ka zgjeruar hetimet mbi fondet dhe kontratat e lidhura me TIMAK. Në fokus është edhe aktiviteti i hipizmit “Timak Horse”, ndërsa po verifikohet nëse fondet e lidhura me aktivitetin e mbrojtjes janë përdorur për financimin e këtij biznesi.

Hetimet e SPAK për çështjen TIMAK janë zgjeruar edhe në drejtim të transaksioneve dhe aktiviteteve që lidhen me biznesin e hipizmit “Timak Horse”, të lidhur me Arjeta Pucën dhe Rony Yeffet.

Sipas të dhënave të bëra publike në kuadër të hetimit, autoritetet po verifikojnë dyshimet nëse para të lidhura me aktivitetin dhe kontratat në fushën e mbrojtjes kanë përfunduar në financimin e aktivitetit të kuajve dhe hipizmit.

Në qendër të kësaj pjese të hetimit ndodhet aktiviteti “Timak Horse”, i cili ushtron veprimtarinë në ambientet e Equos Resort, pronë e biznesmenit Ergys Agasi.

Sipas materialeve të bëra publike, SPAK po shqyrton lëvizjet financiare dhe marrëdhëniet mes personave dhe kompanive të përfshira, në një kohë kur hetimi i përgjithshëm prek kontrata të lidhura me Ministrinë e Mbrojtjes dhe aktivitetin e TIMAK.

SPAK zgjeron verifikimet

Hetimi nuk lidhet vetëm me aktivitetin e hipizmit, por edhe me mënyrën e përdorimit të fondeve dhe kontratave publike.

SPAK po verifikon elementë që lidhen me dyshime për pastrim parash, shpërdorim detyre dhe favorizim në tendera apo procedura publike, ndërsa në fokus janë dokumentet dhe kontratat e sekuestruara gjatë veprimeve hetimore.

Në këtë kuadër, sipas informacionit të publikuar, Arjeta Puca dhe Rony Yeffet pritet të pyeten nga SPAK, ndërsa hetuesit po analizojnë edhe lidhjet financiare dhe biznesore që mund të kenë ekzistuar mes aktiviteteve të ndryshme.

Një prej pikave që po verifikohet është nëse investimet në sektorin e hipizmit janë financuar me të ardhura që burojnë nga aktivitetet dhe kontratat e tjera të kompanive nën hetim.

Equos, një tjetër pikë e rëndësishme e hetimit

Në këtë skemë përmendet edhe Equos Resort, ku është zhvilluar aktiviteti i hipizmit.

Objekti rezulton tashmë i sekuestruar në kuadër të veprimeve të SPAK, ndërsa hetuesit po analizojnë dokumentacionin dhe marrëdhëniet financiare që lidhen me aktivitetin.

Fakti që aktiviteti i hipizmit shfaqet në të njëjtën periudhë me zhvillimin e hetimeve mbi kontratat publike ka bërë që kjo pjesë të përfshihet në verifikimet e prokurorëve.

Hetuesit po përpiqen të përcaktojnë origjinën e fondeve të përdorura për aktivitetin, mënyrën e transferimit të tyre dhe nëse ekziston ndonjë lidhje mes këtyre parave dhe kontratave publike që janë objekt hetimi.

Nga fondet e Mbrojtjes te kuajt?

Një nga pistat që po shqyrtohet nga hetimi lidhet pikërisht me destinacionin e parave.

Nëse këto dyshime do të provoheshin, atëherë do të ngriheshin pikëpyetje të forta mbi mënyrën se si janë përdorur fondet që lidhen me kontratat e mbrojtjes dhe nëse ato janë devijuar drejt aktiviteteve private.

Kjo është arsyeja pse aktiviteti i “Timak Horse” është futur në fokusin e verifikimeve të reja të SPAK.

Për momentin, bëhet fjalë për dyshime dhe pista hetimore, ndërsa përgjegjësia konkrete e personave të përfshirë do të përcaktohet vetëm në përfundim të hetimeve dhe, nëse çështja shkon në gjykim, nga vendimi përfundimtar i drejtësisë.

Hetimet vijojnë ndërkohë edhe për kontratat e lidhura me Ministrinë e Mbrojtjes, dokumentet e administruara nga TIMAK dhe marrëdhëniet financiare mes subjekteve të përfshira.