Zbulohet ‘banka fantazmë’ e mafies në Itali, në lupë edhe rrjete shqiptare

Një skemë e sofistikuar e pastrimit të parave është goditur nga autoritetet italiane, të cilat kanë zbuluar një strukturë të paligjshme financiare në zonën industriale të Prato-s. E ashtuquajtura “bankë fantazmë” dyshohet se shërbente si një qendër paralele për menaxhimin dhe legalizimin e të ardhurave kriminale.

Sipas hetimeve të Drejtorisë Antimafia në Firence, kjo strukturë operonte në fshehtësi të plotë dhe përdorej nga organizata kriminale italiane, por edhe nga rrjete të huaja, përfshirë grupe shqiptare dhe kineze. Aktiviteti i saj lidhej ngushtë me burime të paligjshme si trafiku i drogës, kontrabanda dhe trafikimi i qenieve njerëzore.

Hetuesit kanë zbuluar se skema përdorte sistemin informal “hawala”, një metodë transferimi parash jashtë sistemit bankar tradicional, për të zhvendosur fondet pa lënë gjurmë të drejtpërdrejta. Më pas, këto para kalonin në fazën e “legalizimit” përmes faturave fiktive në tregtinë ndërkombëtare, kryesisht në bashkëpunim me kompani të lidhura me tregun kinez.

Sipas të dhënave paraprake, rrjeti përpunonte mbi 100 milionë euro në vit, duke i transformuar nga para të pista në të ardhura që dukeshin të ligjshme në bilancet e bizneseve.

Operacioni i ndërmarrë nga autoritetet ka rezultuar në 41 masa sigurie, ku 17 persona janë arrestuar me burg. Në total, 57 individë janë nën hetim, përfshirë shtetas italianë, kinezë dhe shqiptarë, çka tregon për përmasën ndërkombëtare të këtij rrjeti.

Gjatë aksionit janë sekuestruar rreth 60 milionë euro, ndërsa hetimet vijojnë për të zbuluar të gjithë zinxhirin e aktivitetit kriminal dhe lidhjet e tij në vende të tjera.

Ky operacion konsiderohet një goditje e rëndësishme ndaj strukturave të pastrimit të parave në Evropë, duke nxjerrë në pah mënyrat gjithnjë e më të sofistikuara që përdoren për të fshehur origjinën e të ardhurave kriminale.