Grupi kriminal që pastroi 600,000€ me tokën e Raiffeisen Bank

TIRANË – Një skemë komplekse e pastrimit të parave, ku përfshihen transaksione të dyshimta pasurish të paluajtshme, kompani fantazmë dhe hua pa interes, është zbardhur së fundmi nga një dosje hetimore e Prokurorisë së Posaçme (SPAK). Në qendër të investigimit është qarkullimi i rreth 600 mijë eurove me burim të panjohur financiar, të cilat dyshohet se rrjedhin nga aktiviteti kriminal i një grupi të strukturuar.

Gjithçka ka rrotulluar rreth blerjes dhe rishitjes së shpejtë të një prone me sipërfaqe mbi 15 mijë metra katrorë në zonën e Sallmones, pranë Shijakut.

Makineria financiare pas kompanisë “Kryon.83”

Sipas dokumenteve të administruara nga hetuesit, nyja kryesore e kësaj skeme rezulton shoqëria “Kryon.83” sh.p.k., në pronësi të Adrian Ramës. Gjatë vitit 2023, bilancet e kësaj kompanie kanë shfaqur anomali të theksuara: ndërsa deklaronte detyrime ndaj furnitorëve në vlerën e 78.4 milionë lekëve, nga verifikimi i librave të blerjeve rezultoi se brenda të njëjtit vit kishte kryer blerje me vlerë totale prej 156.8 milionë lekësh.

Këto shifra ngritën dyshime të forta mbi operacionet reale financiare të firmës, e cila ka seli në Tiranë dhe Prishtinë.

Prona që ndryshoi pronar brenda 3 muajve

Më 13 shtator 2023, Raiffeisen Bank i shet shoqërisë “Kryon.83” një pasuri të llojit “arë” me sipërfaqe 15.218 metra katrorë në Sallmone, kundrejt shumës prej 55 milionë lekësh.

Ajo që tërhoqi vëmendjen e SPAK ishte shpejtësia e rishitjes. Pa u mbushur mirë tre muaj nga blerja, më 28 dhjetor 2023, e njëjta pronë iu rishit shoqërisë “Amar Logistic” sh.p.k., e përfaqësuar nga Edmond Shaba, për vlerën 58 milionë lekë.

Huatë pa interes dhe kompensimi i çuditshëm i borxhit

Hetuesit zbuluan se paratë nuk lëvizën përmes transfertave klasike bankare, por përmes një skeme të paracaktuar huadhënieje:

 11 Shtator 2023: Vetëm dy ditë përpara se “Kryon.83” të blinte tokën nga banka, kompania “Amar Logistic” i jep asaj një hua prej 55 milionë lekësh.

 Kushtet e huasë: Pa asnjë normë interesi dhe me afat kthimi gjashtë muaj. Nëse borxhi nuk shlyhej, toka në Sallmone do t’i kalonte automatikisht në pronësi huadhënësit (“Amar Logistic”).

 Mbyllja e rrethit: Kur prona u shit zyrtarisht në dhjetor, 56.5 milionë lekë të çmimit u shlyen thjesht duke fshirë (kompensuar) këtë hua të mëparshme, ndërsa vetëm 1.5 milionë lekë kaluan në një llogari noteriale.

Sipas SPAK, kjo hua fiktive shërbeu për të injektuar para me burim të panjohur (të dyshuara si kriminale) në sistemin zyrtar, duke përdorur pasuritë e paluajtshme për të fshehur origjinën e vërtetë të fondeve.

Lidhjet me trafikun e drogës dhe celulën e Shijakut

Në dosje, Edmond Shaba (i “Amar Logistic”) cilësohet si person i lidhur me Fadil Ballën, ky i fundit nën hetim nga SPAK për trafik ndërkombëtar të lëndëve narkotike.

Këto transaksione janë pjesë e një goditjeje më të gjerë ndaj një grupi të strukturuar kriminal që akuzohet se drejtohet nga Luçiano Koçeku dhe Abedin Koçeku. Në kuadër të këtij operacioni, gjykata ka lëshuar masa sigurie “arrest me burg” për vëllezërit Erjon Rama dhe Adrian Rama.

Pasuritë e sekuestruara nën “luftën” e SPAK

Me urdhër të Prokurorisë së Posaçme, është vendosur sekuestro preventive mbi një pasuri tejet të madhe miliona euroshe që dyshohet se ka si burim krimin:

 Në Palasë: 7 vila të shitura nga vëllezërit Rama, si dhe 1,626,000 euro të përfituara prej tyre (të bllokuara në llogari).

 Në Rolling Hills (Tiranë): 2 vila në pronësi të Adrian Ramës.

 Në Jalë dhe Sarandë: 3 vila dhe 2 apartamente në Jalë, si dhe një truall në Sarandë.

 Në Shijak (Sallmone): Toka 15 mijë m², si dhe 58 milionë lekë të sekuestruara në llogaritë e Adrian Ramës nga shitja e saj.

 Llogari dhe Kompani: 9 llogari bankare të Erjon Ramës, 21 llogari të Adrian Ramës, 3 llogari të kompanisë “Kryon.83”, si dhe sekuestrimin e plotë të vetë kompanisë.