Mbi 880 milionë $ të Maduros bllokohen nga Zvicra

Autoritetet zvicerane njoftuan më 5 janar se kanë vendosur të bllokojnë çdo pasuri që mund të jetë në territorin e tyre në emër të ish-presidentit venezuelian Nicolás Maduro dhe personave të lidhur me të, pas arrestimit dhe akuzave për trafik droge nga Shtetet e Bashkuara.

Vendimi u mor nga qeveria e Zvicra si një masë parandaluese për të shmangur transferimin e mundshëm të fondeve jashtë vendit. Masa prek gjithashtu edhe 36 shtetas të tjerë venezuelianë që konsiderohen bashkëpunëtorë të tij.

Sipas raportimeve të mediave ekonomike, bëhet fjalë për një shumë që mund të kalojë 880 milionë dollarë të bllokuara në bankat zvicerane, megjithëse autoritetet nuk kanë konfirmuar publikisht vlerën e saktë të aseteve. Ekspertët ligjorë theksojnë se, për shkak të sanksioneve të mëparshme, është e paqartë nëse bankat zvicerane mbajnë ende fonde të konsiderueshme të lidhura me Maduron.

Sanksionet ndaj Venezuelës

Që prej vitit 2018, Zvicra ka ndjekur linjën e sanksioneve të vendosura nga Bashkimi Europian ndaj Venezuela. Këto masa përfshijnë ndalimin e furnizimit me pajisje ushtarake, teknologji për survejim apo represion, si dhe ngrirjen e pasurive dhe ndalesa udhëtimi për individë të lidhur me regjimin.

Ligji zviceran lejon gjithashtu që pasuritë e personave të konsideruar “politically exposed persons” – figura politike me rrezik të lartë korrupsioni – të bllokohen për të parandaluar transferimin e tyre jashtë vendit. Nëse më vonë provohet se fondet janë të paligjshme, ato mund të konfiskohen dhe të rikthehen për përfitimin e popullsisë së vendit nga ku kanë origjinën.

Pse u mor vendimi tani

Masat e fundit lidhen drejtpërdrejt me arrestimin e Maduro-s nga autoritetet amerikane dhe akuzat për trafik narkotikësh. Zvicra synon të jetë e përgatitur për çdo kërkesë të mundshme për bashkëpunim ligjor nga shtete të tjera apo nga prokuroritë ndërkombëtare.

Në praktikë, fakti që një person ka pasuri në Zvicër nuk do të thotë automatikisht se ato janë të paligjshme. Megjithatë, bankat zvicerane janë veçanërisht të kujdesshme për të shmangur rrezikun e sanksioneve ndërkombëtare ose veprimeve nga autoriteti financiar i vendit.

Çfarë ndodh me fondet e bllokuara

Në rast se hetimet e ardhshme vërtetojnë se pasuritë janë fituar përmes korrupsionit apo aktiviteteve kriminale, Zvicra mund të negociojë me shtetin përkatës për rikthimin e tyre. Paratë duhet të përdoren për përfitimin e popullsisë dhe të mos rikthehen në kanale korrupsioni.

Zvicra ka një histori të gjatë në këtë praktikë, duke bllokuar dhe më pas rikthyer pasuri të lidhura me ish-udhëheqës autoritarë si Ferdinand Marcos, Jean‑Claude Duvalier apo Mobutu Sese Seko.

Ekspertët theksojnë se fondet e lidhura me Maduron mund të mbeten të ngrira për një kohë të gjatë, të paktën deri sa situata politike në Venezuelë të stabilizohet dhe të ketë një bazë ligjore të qartë për përdorimin ose rikthimin e tyre.