Hetimet e Prokurorisë së Posaçme fokusohen te burimi i financimeve për kullën gjigande

Dyshime të forta për përfshirje të rrjeteve kriminale, transaksione të dyshimta dhe lidhje të biznesmenëve të njohur me skema të mundshme të pastrimit të parave.

Kulla gjigante “Mali i Tiranës”, e cila po ngrihet në zemër të kryeqytetit me synimin për të qenë një nga ndërtesat më të larta në Ballkan, është vendosur në qendër të një hetimi të thelluar nga Prokuroria e Posaçme (SPAK). Hetuesit dyshojnë se ky projekt madhor po përdoret si mbulesë për të legalizuar shuma të mëdha parash me origjinë kriminale.

Ky investigim i Publik.al zbardh fijet e fshehura të një skeme ku emra të njohur të biznesit, si Ilir Shtufi dhe Agim Zeqo (i njohur ndryshe si “Gimi i Red Bull-it”), dyshohet se kanë bashkëpunuar për të kthyer sektorin e ndërtimit në një “lavatriçe” gjigante të pastrimit të parave.

Lidhja mes kullës dhe trafikut ndërkombëtar të drogës

Hetimi i SPAK mori përmasa të reja pas një operacioni të suksesshëm goditës ndaj një grupi të strukturuar të trafikut ndërkombëtar të drogës, ku u lëshua urdhër-arresti edhe për biznesmenin Ilir Shtufi.

Sipas organit të akuzës, Shtufi dyshohet se ka bashkëpunuar ngushtë me grupin kriminal, duke investuar dhe administruar në sektorin e ndërtimit fonde që rrjedhin direkt nga aktiviteti i paligjshëm.

Në qendër të kësaj vorbulle financiare ndodhet kompania “Nova Construction 2012”, e cila është zhvilluesja zyrtare e kullës “Mali i Tiranës”. Aksionet e kësaj kompanie ndahen si më poshtë:

Ilir Shtufi: 91% të aksioneve

Kujtim Shtufi: 9% të aksioneve

Prania e dyshimtë e Agim Zeqos në prapaskenë

Ndërsa SPAK po gjurmon burimin e financimit të projektit, dokumentet e siguruara nga Publik.al ngrenë pikëpyetje të forta mbi rolin real të biznesmenit Agim Zeqo.

Prezantimi pa status zyrtar: Gjatë ceremonisë zyrtare të shpalljes së projektit fitues për kullën, Agim Zeqo u shfaq krah përfaqësuesve të “Nova Construction”, ndonëse në atë kohë nuk figuronte ligjërisht si partner në këtë investim.

Marrëveshja e shpejtë: Më 1 tetor 2022, Zeqo shoqëroi përfaqësuesit e kompanisë për t’u njohur me vendimin fitues. Vetëm tre ditë më pas, më 4 tetor 2022, ai nënshkroi një kontratë noteriale për blerjen e 20% të aksioneve të shoqërisë “Nova Solar System” (nënndarje e “Nova Construction 2012”) për vlerën modeste prej 9 milionë lekësh.

Ky afrim i dyshimtë në kohë mes shpalljes së projektit dhe lëvizjeve të biznesit po verifikohet me imtësi nga agjentët e SPAK.

Misteri i faturës 2.3 milionë euro

Një nga provat më tronditëse që po analizohet nga Prokuroria e Posaçme lidhet me taksën e ndikimit në infrastrukturë për kullën gjigante.
Sipas të dhënave që disponon Publik.al, një vlerë prej rreth 2.3 milionë eurosh nuk është paguar nga llogaritë e kompanisë që zotëron lejen e ndërtimit, por është shlyer direkt nga biznesmeni Agim Zeqo.

Ky fakt ngre pikëpyetje imediate hetimore:

1. Përse një biznesmen që nuk ishte zhvilluesi zyrtar i projektit mori përsipër një pagesë kaq të lartë?

2. Cili ishte burimi i vërtetë i këtyre fondeve të derdhura në llogaritë e shtetit?

3. A përfaqëson kjo një marrëdhënie normale tregtare apo kemi të bëjmë me një strukturë të sofistikuar financiare për fshehjen e kapitalit?
Kompania me humbje që merr licencë 30-vjeçare

Dyshimet shtohen edhe më tej tek aktiviteti i shoqërisë “Nova Solar System”, ku Agim Zeqo bleu aksionet. Sipas bilanceve të dorëzuara në Qendrën Kombëtare të Biznesit (QKB), kjo kompani ka rezultuar me humbje financiare.

Megjithatë, habitshëm në qershor 2023, ajo arriti të pajisej me një licencë 30-vjeçare për prodhimin e energjisë elektrike në një park fotovoltaik në Marinas të Fierit. SPAK dyshon se ky rrjet kompanish ka shërbyer për qarkullimin e parave të pista mes subjekteve të ndryshme.

Hije dyshimi edhe mbi “Unazën e Madhe”

Emri i Ilir Shtufit dhe kompanisë së tij nuk është i panjohur për drejtësinë. “Nova Construction 2012” ka qenë gjithashtu fituese e Lotit 4 të Unazës së Madhe të Tiranës. Kjo procedurë tenderimi është duke u verifikuar paralelisht nga SPAK, duke e rënduar pozitën e biznesmenëve të përfshirë që gjenden tashmë në disa dosje të rëndësishme korrupsioni dhe pastrimi parash.

Çfarë synon të zbardhë SPAK?

Hetimi i Prokurorisë së Posaçme është përqendruar në pesë pika kryesore:

Burimi i vërtetë i miliona eurove që po investohen te kulla “Mali i Tiranës”.

Roli i plotë i Agim Zeqos dhe arsyeja e pagesës së taksës 2.3 milionë euro në emër të një kompanie tjetër.

Transaksionet financiare mes “Nova Construction” dhe “Nova Solar System”.

Ligjshmëria e veprimeve të zyrtarëve publikë që miratuan lejet e ndërtimit dhe licencat e energjisë.