14 milionë euro nga kokaina drejt Shqipërisë, Antimafia italiane godet rrjetin shqiptar

Një rrjet kriminal, i përbërë kryesisht nga shtetas shqiptarë dhe i dyshuar për trafik ndërkombëtar të kokainës dhe pastrim parash, është vënë në shënjestër të autoriteteve italiane. Hetimet kanë zbuluar një aktivitet që shtrihej në disa shtete europiane dhe që, sipas dyshimeve të prokurorisë, kishte arritur të grumbullonte mbi 14 milionë euro nga trafiku i drogës, për t’i transferuar më pas drejt Shqipërisë.

Operacioni, i koduar “Caveau 38”, u zhvillua nga Guardia di Finanza e Leccos, nën drejtimin e Drejtorisë Antimafia të Milanos dhe në bashkëpunim me autoritetet shqiptare. Në fokus të hetimit është një organizatë që dyshohet se vepronte në Itali, Holandë, Gjermani dhe Shqipëri, duke përdorur biznese dhe investime për të fshehur origjinën e parave.

Prokuroria e Milanos, nën drejtimin e prokurorit Marcello Viola, ka dokumentuar trafikimin e rreth 240 kilogramëve kokainë, si dhe grumbullimin dhe dërgimin drejt Shqipërisë të më shumë se 14 milionë eurove në para të gatshme.

Nga paratë e kokainës te shufrat e arit

Një nga elementet kryesore të skemës së dyshuar ishte përdorimi i dy kompanive, të cilat, sipas hetuesve, shërbenin për të futur në qarkullim ekonomik të ardhurat e përfituara nga aktiviteti kriminal.

Kompania e parë ushtronte aktivitet në sektorin e përpunimit të metaleve të çmuara dhe kishte seli në Milano dhe Alessandria. Dyshimet janë se kjo strukturë përdorej për blerjen e arit me para që dyshohet se vinin nga trafiku i narkotikëve.

Gjatë hetimeve është dokumentuar blerja e afro 8 kilogramëve ar në shufra, të cilat më pas transportoheshin drejt Shqipërisë. Kështu, paratë e përfituara nga shitja e kokainës shndërroheshin në një pasuri më të lehtë për t’u ruajtur dhe transferuar përtej kufirit.

Kompania e dytë dyshohet se kishte një funksion tjetër financiar: investimin në pasuri të paluajtshme të të ardhurave të organizatës. Përmes kësaj strukture, paratë e dyshuara me origjinë kriminale mund të shndërroheshin në prona dhe asete të regjistruara në ekonominë e ligjshme.

Për shkak të dyshimeve mbi përdorimin e tyre në skemën e pastrimit të parave, Guardia di Finanza ka vendosur në sekuestro parandaluese të dyja kompanitë. Për administrimin e tyre është caktuar edhe një administrator gjyqësor, me qëllim që aktiviteti të vijojë në përputhje me kërkesat ligjore.

52 persona nën hetim, gjashtë arrestime gjatë operacionit

Dosja hetimore përfshin 52 persona dhe dy shoqëri tregtare, ndërsa aktivitetet e dyshuara kriminale i përkasin periudhës 2019–2022.

Sipas hetuesve, anëtarët e rrjetit përdornin aplikacione të enkriptuara për komunikimet mes tyre. Përmes këtyre platformave dyshohet se koordinonin transportin dhe shpërndarjen e drogës, si dhe lëvizjen e shumave të mëdha të parave.

Në faza të ndryshme të hetimit janë arrestuar në flagrancë gjashtë persona. Kontrollet dhe veprimet e kryera nga autoritetet kanë çuar gjithashtu në sekuestrimin e më shumë se 1.5 milionë eurove cash dhe rreth 32 kilogramëve lëndë narkotike, ku përfshihen kokainë, heroinë dhe marijuanë.

Operacioni “Caveau 38” ka vënë në pah një skemë të dyshuar ku trafiku ndërkombëtar i drogës kombinohej me aktivitetin e kompanive tregtare, blerjen e arit dhe investimet në prona. Hetimi synon të zbardhë mënyrën se si janë lëvizur dhe fshehur të ardhurat e dyshuara kriminale, si dhe rolin e personave dhe bizneseve të përfshira në këtë aktivitet ndërkufitar.