SPAK zbërthen skemën

Të dhëna të reja nga hetimi i Prokurorisë së Posaçme hedhin dritë mbi mekanizmin kompleks që dyshohet se është përdorur për pastrimin e parave të përfituara nga trafiku ndërkombëtar i kokainës.

Sipas materialeve hetimore, një pjesë e konsiderueshme e të ardhurave kriminale silleshin fillimisht në Shqipëri në formë parash cash, duke shmangur filtrat e sistemit bankar. Më pas, këto fonde kanalizoheshin drejt investimeve në ekonomi, kryesisht në sektorë si ndërtimi, hoteleria dhe shërbimet.

Roli i kompanive në skemën e dyshuar

Hetuesit dyshojnë se Isa Aliu ka përdorur kompani tregtare për të krijuar një fasadë të ligjshme për qarkullimin e parave. Një prej tyre është shoqëria “A.. R.. H…” sh.p.k., e cila, pas injektimit të shumave të konsiderueshme, u orientua drejt aktivitetit në ndërtim.

Fillimisht, kjo kompani është paraqitur si nënkontraktore në projekte banimi, një strategji që sipas SPAK synonte të justifikonte flukset financiare dhe të shmangte dyshimet e menjëhershme nga autoritetet.

Blerje fiktive dhe qarkullim i kontrolluar i fondeve

Një tjetër element i skemës së dyshuar lidhet me blerjen fiktive të kuotave në kompani të ndryshme, shpesh me çmime shumë më të ulëta se vlera reale. Përmes kësaj metode, sigurohej kontrolli mbi subjekte tregtare me kosto minimale.

Paratë më pas qarkullonin përmes huave të ndërsjella mes individëve dhe kompanive të lidhura, duke krijuar një histori ekonomike artificiale dhe duke e bërë të vështirë gjurmimin e origjinës së tyre.

Sipas prokurorëve, kjo skemë kishte për qëllim final integrimin e kapitalit të paligjshëm në ekonominë formale, përmes investimeve në prona, struktura ndërtimi, hotele dhe aktivitete të tjera biznesi.

Trafik ndërkombëtar me përmasa të mëdha

Grupi ku dyshohet se bën pjesë Isa Aliu ka operuar gjatë viteve 2019–2021 në disa vende të Amerikës Latine dhe Europës, përfshirë Brazilin, Belgjikën dhe Holandën.

Hetimet tregojnë se gjatë kësaj periudhe janë trafikuar të paktën 50 ton kokainë, duke e renditur këtë rrjet ndër më të mëdhenjtë e goditur nga autoritetet shqiptare.

Urdhër-arreste për 10 persona

Në kuadër të kësaj çështjeje, janë lëshuar masa sigurie “arrest në burg” për disa persona të dyshuar si pjesë e organizatës kriminale. Mes tyre janë:

Nikoll Bibaj
Isa Aliu
Sokol Bibaj
Florjan Musaj
Armando Pacani
Denis Matoshi
Naldi Yzeiraj
Oklid Aliu
Dritan Gjika
Shpëtim Aliu

Operacioni i SPAK konsiderohet një nga goditjet më të rëndësishme ndaj pastrimit të parave dhe trafikut ndërkombëtar të narkotikëve, duke zbuluar një skemë të sofistikuar të fshehjes dhe legalizimit të fitimeve kriminale.