Emrat/ Banorët e Tragjasit padisin në SPAK zyrtarë e biznesmenë

Një grup banorësh të zonës së Tragjasit ka depozituar pranë SPAK një kallëzim penal, në të cilin pretendohet se institucione shtetërore, zyrtarë publikë dhe disa kompani private kanë qenë të përfshirë në një skemë të dyshuar të shpronësimit faktik dhe përvetësimit të pronave në zonën e Orikumit.

Sipas kallëzuesve, veprimet dhe mosveprimet e Këshillit të Ministrave dhe institucioneve të tjera shtetërore kanë kontribuar në dëbimin ekonomik të banorëve, zhvendosjen e tyre, privimin nga mjetet e jetesës dhe shkatërrimin sistematik të infrastrukturës komunitare. Ata kërkojnë hetim të plotë dhe ndjekje penale për individë dhe kompani që dyshohet se kanë përdorur dokumente të falsifikuara dhe kanë kryer veprime të dyshuara për pastrimin e produkteve të veprës penale.

Zyrtarët dhe personat e kallëzuar:

Genci Panazaqi, Drejtor i Agjencisë së Kthimit dhe Kompensimit të Pronave Vlorë – i akuzuar për falsifikim dokumentesh, përdorim dokumentesh të falsifikuara, shpërdorim detyre dhe pastrim të produkteve të veprës penale.
Fation Sulo Veizaj, për përdorim dokumentesh të falsifikuara dhe pastrim të produkteve të veprës penale në bashkëpunim.
Gerdjan Shefqet Xhanari, për përdorim dokumentesh të falsifikuara dhe pastrim të produkteve të veprës penale në bashkëpunim.
Rrahman Islam Selmanllari, për të njëjtat akuza.

Biznesmenët e kallëzuar:

Ervin Lavdosh Habilaj
Lela Avdul Demaj
Azmi Ahmet Toptani
Bihter Ahmet Toptani
Alma Ahmet Struga
Mimoza Ahmet Jano
Eva Anna
Diana Merko Mehmetaj
Graziani Mehmetaj
Ali Merko Mehmetaj
Engjell Merko Mehmetaj

Kompanitë e kallëzuara:

PROSPECT INVEST sh.p.k., për përdorim dokumentesh të falsifikuara dhe pastrim të produkteve të veprës penale në bashkëpunim dhe kuadër të grupit të strukturuar kriminal.
Orikum Investments sh.p.k., për të njëjtat akuza.
Concord Investment, për përdorim dokumentesh të falsifikuara dhe pastrim të produkteve të veprës penale.
Giorgi Alfo sh.p.k., kompani italiane, përfshirë në transaksione pasurore dhe shitje aksionesh me vlerë të papërputhshme me asetet reale të Marinës së Orikumit, duke kërkuar hetim ndërkombëtar të veprimtarive të dyshuara.

Kërkesat e kallëzuesve:

Banorët kërkojnë:

Ndjekje penale për individët e përmendur, për veprat penale të falsifikimit dhe përdorimit të dokumenteve të falsifikuara (nenet 186/2 dhe 186/3), shpërdorimit të detyrës (neni 248) dhe pastrimit të produkteve të veprës penale (neni 287), të kryera në bashkëpunim dhe kuadër të një grupi të strukturuar kriminal (neni 333 i Kodit Penal).
Hetim penal të Këshillit të Ministrave dhe institucioneve të tjera, për veprimet dhe mosveprimet që dyshohet se kanë kontribuar në cenimin e të drejtave themelore të komunitetit autokton, duke përfshirë dëbim ekonomik, shpronësim faktik, zhvendosje të popullsisë dhe shkatërrim të infrastrukturës komunitare.
Hetim ndërkombëtar të gjithë veprimeve, transaksioneve financiare, marrëdhënieve kontraktuale dhe investimeve të huaja të lidhura me personat dhe kompanitë e kallëzuara, duke përfshirë bashkëpunim me Guardia di Finanza, DDA, Europol, Interpol dhe autoritetet amerikane si FBI, DOJ/MLARS, HSI dhe FinCEN.
Verifikim të burimeve të fondeve, auditim të transaksioneve ndërkombëtare, gjurmim të transfertave dhe çdo veprim tjetër të nevojshëm për të përcaktuar natyrën dhe burimin e fondeve dhe për të siguruar prova për aktivitetin e dyshuar të grupit të strukturuar kriminal.

Banorët kërkojnë një proces të plotë dhe të paanshëm hetimor nga SPAK, duke garantuar që çdo veprim ose mosveprim i dyshuar të analizohet sipas ligjit, pa paragjykime mbi fajësinë e individëve ose kompanive të përfshira.

Padia e plotë:

Kërkojmë ndjekjen penale të Këshillit të Ministrave, dhe verifikimeve dhe hetimit penal sipas pretendimeve të kallëzimit për rolin, veprimet dhe mosveprimet institucionale që dyshohet se kanë kontribuar në krijimin, lejimin dhe konsolidimin e një situate të përshkruar në kallëzim si cenim i të drejtave themelore të komunitetit autokton, duke kërkuar vlerësimin penal të elementëve që kallëzuesit i konsiderojnë si në përputhje me nenin 74 të Kodit Penal (krime kundër njerëzimit), nëse këto veprime apo mosveprime institucionale sipas pretendimeve të kallëzimit kanë sjellë pasoja në formën e dëbimit ekonomik, shpronësimit faktik, zhvendosjes së popullsisë, privimit nga mjetet e jetesës dhe shkatërrimit sistematik të infrastrukturës së komunitetit, të cilat dyshohen të jenë kryer në kuadër të një modeli të strukturuar të shpërdorimit të kompetencave publike dhe mbështetjes indirekte të pastrimit të produkteve të veprës penale në kuptimin e nenit 287 të Kodit Penal, gjithmonë në kuadër të vlerësimit të SPAK dhe pa paragjykim mbi fajësinë e askujt.

Kërkojmë ndjekjen penale ndaj shtetasit Genci Panazaqi, me detyrë Drejtor i Agjencisë së Kthimit dhe Kompensimit të Pronave Vlorë, i cili sipas pretendimeve të kallëzuesve ka kryer veprën penale të falsifikimit të dokumentave, parashikuar nga neni 186/3 i Kodit Penal, të kryer në bashkëpunim dhe në kuadër të grupit të strukturuar kriminal, si dhe veprën penale të përdorimit të dokumentave të falsifikuara, parashikuar nga neni 186/2 i Kodit Penal, të kryer në bashkëpunim dhe në kuadër të grupit të strukturuar kriminal; gjithashtu kërkohet ndjekja penale për veprën penale të shpërdorimit të detyrës, parashikuar nga neni 248 i Kodit Penal, të kryer në bashkëpunim dhe në kuadër të grupit të strukturuar kriminal, si dhe për veprën penale të pastrimit të produkteve të veprës penale, të parashikuar nga neni 287 i Kodit Penal, të kryer në bashkëpunim dhe në kuadër të grupit të strukturuar kriminal.

Kërkojmë ndjekjen penale të shtetasit Fation Sulo Veizaj, sipas pretendimeve të kallëzimit, për veprën penale të përdorimit të dokumentave të falsifikuara të parashikuar nga neni 186/2 i Kodit Penal dhe për veprën penale të pastrimit të produkteve të veprës penale të parashikuar nga neni 287, të dyshuara si të kryera në bashkëpunim dhe në kuadër të grupit të strukturuar kriminal në kuptim të nenit 333 të Kodit Penal.

Kërkojmë ndjekjen penale të përfaqësuesve të shoqërisë PROSPECT INVEST sh.p.k., sipas pretendimeve të kallëzimit, për përdorimin e dokumentave të falsifikuara të parashikuar nga neni 186/2 dhe për pastrimin e produkteve të veprës penale të parashikuar nga neni 287, të dyshuara si të kryera në bashkëpunim dhe në kuadër të grupit të strukturuar kriminal në kuptim të nenit 333.

Kërkojmë ndjekjen penale të përfaqësuesve të shoqërisë Orikum Investments sh.p.k., sipas pretendimeve të kallëzimit, për përdorim dokumentash të falsifikuara sipas nenit 186/2 dhe pastrim të produkteve të veprës penale sipas nenit 287, të dyshuara si të kryera në kuadër të grupit të strukturuar kriminal në kuptim të nenit 333.

Kërkojmë ndjekjen penale të shtetasit Gerdjan Shefqet Xhanari, sipas pretendimeve të kallëzimit, për përdorimin e dokumentave të falsifikuara të parashikuar nga neni 186/2 dhe pastrimin e produkteve të veprës penale të parashikuar nga neni 287, të dyshuara si të kryera në bashkëpunim dhe në mënyrë të organizuar sipas nenit 333.

Kërkojmë ndjekjen penale të shtetasit Rrahman Islam Selmanllari, sipas pretendimeve të kallëzimit, për përdorimin e dokumentave të falsifikuara sipas nenit 186/2 dhe pastrim produkti të veprës penale sipas nenit 287, të dyshuara si të kryera në bashkëpunim dhe në kuadër të një grupi të strukturuar kriminal sipas nenit 333 I kodit penal .

Kërkojmë ndjekjen penale të shtetasit Ervin Lavdosh Habilaj, sipas pretendimeve të kallëzimit, për përdorim dokumentash të falsifikuara sipas nenit 186/2 dhe pastrim të produkteve të veprës penale sipas nenit 287, të dyshuara si të kryera në kuptim të nenit 333 të Kodit Penal.

Kërkojmë ndjekjen penale të shtetases Lela Avdul Demaj, sipas pretendimeve të kallëzimit, për përdorimin e dokumentave të falsifikuara sipas nenit 186/2 dhe pastrim produkti të veprës penale sipas nenit 287, të dyshuara si të kryera në bashkëpunim dhe në kuadër të grupit të strukturuar kriminal sipas nenit 333 I kodit penal.

Kërkojmë ndjekjen penale të shtetasit Azmi Ahmet Toptani, sipas pretendimeve të kallëzimit, për përdorimin e dokumentave të falsifikuara sipas nenit 186/2 dhe pastrimin e produkteve të veprës penale sipas nenit 287, të dyshuara si të kryera në bashkëpunim dhe në kuadër të grupit të strukturuar kriminal sipas nenit 333 I Kodit Penal.

Kërkojmë ndjekjen penale të shtetases Bihter Ahmet Toptani, sipas pretendimeve të kallëzimit, për përdorim dokumentash të falsifikuara sipas nenit 186/2 dhe pastrim produkti të veprës penale sipas nenit 287, të dyshuara si të kryera në bashkëpunim sipas nenit 333 i Kodit i Penal.

Kërkojmë ndjekjen penale të shtetases Alma Ahmet Struga, sipas pretendimeve të kallëzimit, për përdorim të dokumentave të falsifikuara sipas nenit 186/2 dhe pastrim të produkteve të veprës penale sipas nenit 287 në bashkëpunim dhe në kuadër të grupit të strukturuar kriminal sipas nenit 333 i Kodit Penal.

Kërkojmë ndjekjen penale të shtetases Mimoza Ahmet Jano, sipas pretendimeve të kallëzimit, për përdorimin e dokumentave të falsifikuara sipas nenit 186/2 dhe pastrimin e produkteve të veprës penale sipas nenit 287 në kuptim të nenit 333 të Kodit Penal.

Kërkojmë ndjekjen penale të shtetases Eva Anna, sipas pretendimeve të kallëzimit, për përdorim dokumentash të falsifikuara sipas nenit 186/2 dhe pastrim produkti të veprës penale sipas nenit 287, të dyshuara si të kryera në kuadër të grupit të strukturuar kriminal sipas nenit 333 i Kodit Penal.

Kërkojmë ndjekjen penale të shtetases Valentina Merko Zotaj, sipas pretendimeve të kallëzimit, për përdorimin e dokumentave të falsifikuara sipas nenit 186/2 dhe pastrim të produkteve të veprës penale sipas nenit 287 në bashkëpunim sipas nenit 333 i Kodit Penal.

Kërkojmë ndjekjen penale të shtetases Diana Merko Mehmetaj, sipas pretendimeve të kallëzimit, për përdorimin e dokumentave të falsifikuara sipas nenit 186/2 dhe pastrimin e produkteve të veprës penale sipas nenit 287 në bashkëpunim dhe në kuptim të nenit 333 i Kodit Penal.

Kërkojmë ndjekjen penale të shtetasit Graziani Mehmetaj, sipas pretendimeve të kallëzimit, për përdorimin e dokumentave të falsifikuara sipas nenit 186/2 dhe pastrim të produkteve të veprës penale sipas nenit 287 në kuadër të grupit të strukturuar kriminal sipas nenit 333 i Kodit Penal.

Kërkojmë ndjekjen penale të shtetasit Ali Merko Mehmetaj, sipas pretendimeve të kallëzimit, për përdorimin e dokumentave të falsifikuara sipas nenit 186/2 dhe pastrim të produkteve të veprës penale sipas nenit 287 të kryer në bashkëpunim sipas nenit 333 i Kodit Penal.

Kërkojmë ndjekjen penale të shtetasit Engjell Merko Mehmetaj, sipas pretendimeve të kallëzimit, për përdorimin e dokumentave të falsifikuara sipas nenit 186/2 dhe pastrim të produkteve të veprës penale sipas nenit 287 të dyshuara si të kryera në kuadër të grupit të strukturuar kriminal sipas nenit 333 i Kodit Penal.

Kërkojmë ndjekjen penale të përfaqësuesve të shoqërisë Concord Investment, sipas pretendimeve të kallëzimit, për përdorimin e dokumentave të falsifikuara të parashikuara nga neni 186/2 i Kodit Penal dhe për veprën penale të pastrimit të produkteve të veprës penale të parashikuar nga neni 287 i Kodit Penal, të dyshuara si të kryera në bashkëpunim dhe në kuadër të një grupi të strukturuar kriminal në kuptim të nenit 333 të Kodit Penal, siç pretendohet në kallëzim.

Kërkojmë ndjekjen penale të përfaqësuesve të shoqërisë italiane “Giorgi Alfo” sh.p.k., sipas pretendimeve të kallëzimit, për veprën penale të përdorimit të dokumentave të falsifikuara të parashikuar nga neni 186/2 i Kodit Penal dhe për veprën penale të pastrimit të produkteve të veprës penale të parashikuar nga neni 287 i Kodit Penal, të dyshuara si të kryera në bashkëpunim dhe në kuadër të një grupi të strukturuar kriminal në kuptim të nenit 333 të Kodit Penal, për faktin se kompania në fjalë ka qenë e përfshirë në transaksione pasurore dhe shitje aksionesh me vlerë të papërputhshme me asetet reale të Marinës së Orikumit, siç është pasqyruar në kallëzim dhe siç duhet verifikuar nëpërmjet një hetimi të thelluar ndërkombëtar.

Kërkojmë hetim ndërkombëtar, sipas pretendimeve të kallëzimit, mbi të gjitha veprimet, mosveprimet, transaksionet financiare, marrëdhëniet kontraktuale, investimet e huaja, qarkullimin ndërkufitar të fondeve dhe lëvizjet ekonomike të kryera nga personat dhe subjektet e përfshira, përfshirë kompaninë italiane “Giorgi Alfo” sh.p.k., shoqëritë “Orikum Investments”, “Prospect Invest”, “Concord Investment” dhe çdo ent juridik ose individ të lidhur me ta, duke kërkuar aktivizimin dhe bashkëpunimin e strukturave hetimore ndërkombëtare si Guardia di Finanza, Direzione Distrettuale Antimafia (DDA), Europol, Interpol, si dhe autoriteteve kompetente të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, duke përfshirë FBI, DOJ/MLARS, HSI dhe FinCEN, me qëllim verifikimin e burimit të fondeve, auditimin e transaksioneve ndërkombëtare, identifikimin e praktikave të dyshuara të pastrimit të produkteve të veprës penale dhe sigurimin e provave të nevojshme në juridiksione të ndryshme, për të garantuar një proces të plotë dhe të paanshëm hetimor mbi veprimtarinë e dyshuar të grupit të strukturuar kriminal në kuptim të nenit 333 të Kodit Penal.

Kërkojmë zhvillimin e një hetimi të plotë nga institucionet ligjzbatuese të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, përfshirë FBI, Departamentin e Drejtësisë (DOJ/MLARS), Homeland Security Investigations (HSI) dhe FinCEN, sipas pretendimeve të kallëzimit, me qëllim verifikimin e çdo shtetasi amerikan, ose personi fizik apo juridik me lidhje në juridiksionin amerikan, që mund të ketë përfituar drejtpërdrejt ose tërthorazi pasuri, asete, kapital, investime ose ndonjë përfitim tjetër ekonomik që dyshohet se rrjedh nga produkti i veprës penale, duke kërkuar auditimin financiar, gjurmimin e transfertave ndërkombëtare, kontrollin e flukseve monetare dhe çdo veprimi tjetër të nevojshëm për të përcaktuar natyrën dhe burimin e fondeve, si dhe për të garantuar bashkëpunimin ndërkombëtar në hetimin e aktivitetit të dyshuar të grupit të strukturuar kriminal në kuptim të nenit 333 të Kodit Penal.