“Casino Secrets”, investigimi gjigand që tronditi botën e basteve online

Një rrjedhje masive të dhënash ka nxjerrë në dritë informacione konfidenciale mbi mijëra kazino online dhe mënyrën se si funksionon nga brenda industria offshore e lojërave të fatit.

Dosjet e publikuara mund të kenë pasoja të rëndësishme për kompani që operojnë në shumë vende të botës, përfshirë disa prej tyre që janë akuzuar se kanë synuar në mënyrë të paligjshme konsumatorë në tregje ku nuk disponojnë licencë.

Rrjedhja, e pagëzuar “Casino Secrets”, përmban dhjetëra mijëra dokumente që deri tani kanë qenë konfidenciale dhe që janë depozituar pranë autoritetit të lojërave të fatit në Curaçao, ishulli i Karaibeve që është shndërruar në një nga qendrat kryesore botërore për licencimin e kazinove online.

Në mesin e kompanive për të cilat gjenden të dhëna janë disa prej emrave më të mëdhenj të industrisë, mes tyre Stake.com, sponsor i Everton FC dhe kompani e orientuar veçanërisht drejt basteve me kriptomonedha, rrjeti Santeda, si dhe BC.Game, sponsor i Leicester City FC.

Dokumentet përmbajnë të dhëna mbi pronarët realë të disa prej kazinove offshore, burimin e pasurisë së tyre, financimet, kreditë dhe marrëdhëniet mes kompanive, të cilat deri tani kanë qenë të vështira për t’u identifikuar.

Curaçao, në qendër të rrjedhjes

Në qendër të “Casino Secrets” është Curaçao. Regjimi i tij historikisht jotransparent i licencimit e ka kthyer ishullin në një nga qendrat kryesore të industrisë offshore të basteve.

Sipas të dhënave të përfshira në rrjedhje, në Curaçao rezultojnë të regjistruara më shumë se 8 mijë kazino online, ose afërsisht një për çdo 20 banorë.

Dokumentet pretendohet se janë siguruar nga hackerja me bazë në Berlin, Lilith Wittmann, e cila ka deklaruar se ka hyrë në një bazë të dhënash të Curaçao Gaming Authority.

Vetë autoriteti ka konfirmuar se portali i tij ka qenë objekt i një “aksesi të paautorizuar”.

Santeda dhe lidhjet me Upgaming

Një prej rasteve më të rëndësishme që del nga dokumentet lidhet me Santeda International, rrjet global kazinosh që ishte hetuar më herët nga The Guardian dhe Investigate Europe.

Investigimi i mëparshëm kishte zbuluar se kazino të lidhura me Santeda dyshohej se synonin edhe lojtarë vulnerabël në Britaninë e Madhe, përfshirë persona që po përpiqeshin të hiqnin dorë nga kumari, megjithëse kompania nuk dispononte licencë nga autoriteti britanik Gambling Commission.

Rrjedhja e re ngre pikëpyetje edhe mbi marrëdhëniet mes Santeda dhe Upgaming, kompani e zotëruar dhe drejtuar nga biznesmenë gjeorgjianë.

Në informacionet e dorëzuara pranë autoritetit të Curaçao-s, si pronar i Santeda figuron shtetasi gjeorgjian Onise Chimakhidze. Megjithatë, në të njëjtat dokumente shfaqen adresa emaili të Upgaming si kontakte, ndërsa një seri dokumentesh të depozituara pranë autoritetit përmbajnë emrin Upgaming edhe në emërtimin e skedarëve.

Avokatët e Upgaming kanë mohuar se kompania operon rrjetin Santeda dhe kanë deklaruar se nuk mund të shpjegojnë përse një palë e tretë ka përdorur të dhënat e kontaktit të kompanisë.

Sipas tyre, një shpjegim i mundshëm është ekzistenca e një marrëdhënieje të mëparshme biznesi mes dy kompanive, e cila tashmë ka përfunduar.

Huatë prej 15.59 milionë eurosh

Dokumentet nxjerrin në pah edhe lidhje financiare mes kompanive.

Sipas të dhënave të rrjedhura, Santeda i ka dhënë gjashtë hua, me një vlerë totale prej 15.59 milionë eurosh, kompanisë Buda Capital në Luksemburg.

Kjo kompani zotërohet nga një grup shtetasish gjeorgjianë, të cilët kanë aksione ose poste drejtuese edhe në Upgaming.

Një dokument i vitit 2025 identifikon gjithashtu një person të quajtur Torniki Kapanadze si drejtues financiar të Santeda.

Ndërkohë, një profil në LinkedIn tregon se një person me emrin Tornike Kapanadze punon për Upgaming.

Avokatët e kompanisë kanë theksuar se bëhet fjalë për një emër të zakonshëm në Gjeorgji dhe kanë vënë në dukje edhe ndryshimin në mënyrën e shkrimit të emrit.

Upgaming pretendon se është objekt i një “fushate të shënjestruar” nga palë që kanë interesat e tyre tregtare.

Të dhëna edhe për kompaninë Oddsbet

Në dokumentet e “Casino Secrets” shfaqen gjithashtu të dhëna për Oddsbet, një kompani bastesh e orientuar drejt lojtarëve “VIP”.

Sipas të dhënave të rrjedhura, deri në vitin 2025 kompania ishte në pronësi të britanikut Robert Bostock.

Përmasat e rrjedhjes e bëjnë “Casino Secrets” potencialisht një nga ekspozimet më të rëndësishme të viteve të fundit për industrinë globale të kumarit online.

Përtej emrave të kompanive, dokumentet mund të ndihmojnë në rindërtimin e rrjeteve të pronësisë, financimit dhe operimit që qëndrojnë pas mijëra kazinove offshore dhe që për vite kanë funksionuar pas një niveli të lartë anonimiteti.